定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員：

　　根據(jù)《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經(jīng)定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會決議，定于2023年6月29日召開定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆社員大會第三次會議，為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關事項公告如下：

　　一、會議召集人

　　定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會。

　　二、會議時間及地點

　　(一)時間：2023年6月29日上午9:30 報到，10:00正式開會。

　　(二)地點：定安縣定城鎮(zhèn)見龍大道272號營業(yè)部二樓會議室。

　　(三)會期：2023年6月29日上午10:00-11:30。

　　(四)股權登記日：2023年6月8日。

　　三、會議議題

　　(一)《關于定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆社員大會第三次會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單》的議案;

　　(二)關于確認聘請2022年度財務報告審計機構的議案;

　　(三)關于審議《提取定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度法定盈余公積金及一般風險準備》的議案;

　　(四)關于審議《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案;

　　(五)關于審議《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度理事會工作報告》的議案;

　　(六)關于審議《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案;

　　(七)關于審議《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度關聯(lián)交易專項報告》的議案;

　　(八)關于審議《關于同意定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆監(jiān)事會成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案》。

　　四、參會人員

　　(一)定安聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應當向定安聯(lián)社提交社員授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。

　　1.自然人社員親自出席會議的，應出示本人身份證件;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書和委托人的身份證件。

　　2.法人社員應由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權委托書。

　　3.社員委托代理人出席會議，應于2023年6月29日會議召開前將授權委托書直接送至定安聯(lián)社會務常設聯(lián)系人。

　　授權委托書應載明代理人的姓名、身份證號碼;是否具有表決權;委托書簽發(fā)日期和有效期限;委托人簽名(或蓋章)。

　　委托書應當注明如果社員XX不作具體指示，社員XX代理人是否可以按自己的意思表決。

　　授權委托書模板備置于定安聯(lián)社綜合管理部辦公室，供社員查閱。

　　(二)定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員，高級管理層成員。

　　(三)監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

　　(四)見證律師。

　　五、會議簽到

　　本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：

　　(一)自然人社員親自出席會議的，應持本人身份證辦理簽到手續(xù);委托代理人出席會議的，代理人持授權委托書、委托人身份證復印件(本人簽名)、代理人身份證原件及復印件(簽名)辦理簽到手續(xù)并參加會議。

　　(二)法人社員應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復印件(簽名)、法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章);委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法人社員單位的法定代表人依法出具的授權委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。

　　六、其他注意事項

　　(一)定安聯(lián)社辦公地址：定安縣見龍大道635號塔嶺信用社二樓。

　　(二)定安聯(lián)社綜合管理部辦公室備有會議材料供各社員進行查閱。

　　(三)會務常設聯(lián)系人：何開智，聯(lián)系電話：18689979917;

　　                                 陳春蘭，聯(lián)系電話：13976910204。

定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會

 2023年6月8日