海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

　　根據(jù)《海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會決議，定于2023年6月29日召開海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關事項公告如下：

　　一、會議召集人

　　海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。

　　二、會議時間、地點、會期、股權登記日

　　(一)時間：2023年6月29日上午9 :45 報到，10:00正式開會。

　　(二)地點：海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)供銷東路2號屯昌農(nóng)商銀行四樓會議室。

　　(三)會期：2023年6月29日上午10 :00-2023年6月29日上午11:30。

　　(四)股權登記日：2023 年 6 月 26日

　　三、會議議題

　　(一)審議《2022年度董事會工作報告》;

　　(二)審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》;

　　(三)審議《2022年度經(jīng)營分析及2023年工作計劃報告》;

　　(四)審議《2022年財務決算暨2023年度財務預算報告》;

　　(五)審議《海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度報告》;

　　(六)審議《關于調(diào)整<海南屯昌農(nóng)村商銀行股份有限公司2021-2023年經(jīng)營方針和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃>的議案》;

　　(七)聽取《監(jiān)事會對2022年度財務活動監(jiān)督檢查情況的報告》;

　　(八)聽取《監(jiān)事會對2022年度全面風險管理監(jiān)督檢查情況的報告》;

　　(九)聽取《監(jiān)事會對2022年度內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況的報告》;

　　(十)聽取《監(jiān)事會對2022年度薪酬執(zhí)行監(jiān)督檢查情況的報告》;

　　(十一)聽取《監(jiān)事會對2022年度關聯(lián)交易監(jiān)督檢查情況的報告》;

　　(十二)聽取《監(jiān)事會對2022年度發(fā)展戰(zhàn)略評估報告》;

　　(十三)聽取《監(jiān)事會對董事會、高級管理層、監(jiān)事會及其成員2022年度履職評價報告》;

　　(十四)聽取《2022年度關聯(lián)交易事項報告》;

　　(十五)聽取《2022年度三農(nóng)金融業(yè)務報告及2023年工作計劃》。

　　四、參會人員

　　(一)屯昌農(nóng)商銀行全體登記在冊的股東均有權出席本次股東大會會議，股東因故不能出席的，可以書面委托符合條件的代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東委托代理人的，代理人應當向屯昌農(nóng)商銀行提交股東授權委托書，并在授權范圍內(nèi)行使表決權。

　　1.自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證件;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書和委托人的身份證件。

　　2.法人股東應由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權委托書。

　　3.股東委托代理人出席會議，應于2023年6月29 日會議召開前將授權委托書直接送至屯昌農(nóng)商銀行會務聯(lián)系人。

　　授權委托書應載明代理人的姓名、身份證號碼;是否具有表決權;委托書簽發(fā)日期和有效期限;委托人簽名(或蓋章)。

　　委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　授權委托書模板備置于屯昌農(nóng)商銀行綜合管理部，供股東代表查閱。

　　(二)海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員。

　　(三)監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

　　(四)見證律師。

　　五、會議簽到

　　本次會議出席人員資格由律師進行見證，各股東簽到時需出示股東身份證明：

　　1.自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證辦理簽到手續(xù);委托代理人出席會議的，代理人持授權委托書、委托人身份證復印件(本人簽名)、代理人身份證原件及復印件(簽名)辦理簽到手續(xù)并參加會議。

　　2.法人股東應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復印件(簽名)、法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章);委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。

　　六、其他注意事項

　　(一)屯昌農(nóng)商銀行綜合管理部辦公地址：海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)供銷東路2號屯昌農(nóng)商銀行二樓綜合管理部。

　　(二)屯昌農(nóng)商銀行綜合管理部備有會議材料供各股東進行查閱。

　　(三)會務常設聯(lián)系人：徐菱婉、周芳杏;聯(lián)系電話：0898-67819974。

　　海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　2023年6月8日