三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

    根據(jù)《三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)決議，定于2023年6月30日召開(kāi)三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)。為確保大會(huì)的依法合規(guī)順利召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、會(huì)議召集人

    三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)。

    二、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、股權(quán)登記日

    （一）時(shí)間：2023年6月30日下午15 :15報(bào)到，15:30正式開(kāi)會(huì)。

    （二）地點(diǎn)：三亞市天涯區(qū)解放二路365號(hào)三亞農(nóng)商銀行九樓會(huì)議室。

    （三）會(huì)期：2023年6月30日下午15:30-下午16:30。

    （四）股權(quán)登記日：2023年6月9日

    三、會(huì)議議題

    （一）審議事項(xiàng)

    1.2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

    2.2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

    3.獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告

    4.2022年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告暨2023年度工作計(jì)劃

    5.2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告暨2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

    6.2022年度審計(jì)工作報(bào)告

    7.2022年度利潤(rùn)分配方案

    8.關(guān)于耿智祥同志不再擔(dān)任董事職務(wù)的提案

    9.關(guān)于提名彭艷艷同志為擬任董事的提案

    （二）聽(tīng)取事項(xiàng)

    1.關(guān)于對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層、監(jiān)事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告

    2.關(guān)于對(duì)2022年度財(cái)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督檢查情況的報(bào)告

    3.關(guān)于對(duì)2022年度薪酬執(zhí)行監(jiān)督檢查情況的報(bào)告

    4.關(guān)于對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易監(jiān)督檢查情況的報(bào)告

    5.關(guān)于2022年度審慎監(jiān)管會(huì)談監(jiān)管意見(jiàn)及整改執(zhí)行情況的報(bào)告

    6.2022年度主要股東（大股東）評(píng)估情況的報(bào)告

    7.2022年度關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告

    8.2022年度股東股權(quán)質(zhì)押情況的報(bào)告

    9.2022年度股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況的報(bào)告

    10.2022年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)總結(jié)和2023年工作計(jì)劃

    四、參會(huì)人員

    （一）三亞農(nóng)商銀行全體登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)會(huì)議，股東因故不能出席的，可以書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向三亞農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書，并在范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

    1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。

    2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書。

    3.股東委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年6月30日會(huì)議召開(kāi)前將授權(quán)委托書直接送至三亞農(nóng)商銀行會(huì)務(wù)聯(lián)系人。

    授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。

    授權(quán)委托書模板備置于三亞農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室，供股東代表查閱。

    （一）三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員。

    （二）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

    （三）見(jiàn)證律師。

    五、會(huì)議簽到

    本次會(huì)議出席人員資格由律師進(jìn)行見(jiàn)證，各股東簽到時(shí)需出示股東身份證明：

    1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

    2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

    六、其他注意事項(xiàng)

    （一）三亞農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公地址：三亞市天涯區(qū)解放二路365號(hào)。

    （二）三亞農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室備有會(huì)議材料供各股東進(jìn)行查閱。

    （三）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：劉霞紅、叢沖，聯(lián)系電話：0898-88233811、傳真：0898-88233647。

三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)   

                            2023年6月9日