定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員：
　　根據(jù)《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經(jīng)定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會決議，定于2023年5月22日召開定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時社員大會，會議審議組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)議案及其他議案。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關(guān)事項公告如下：
　　一、會議召集人
　　定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會。
　　二、會議時間及地點
　　(一)時間：2023年5月22日上午08:30報到，09:00正式開會。
　　(二)地點：定安縣定城鎮(zhèn)見龍大道272號營業(yè)部二樓會議室。
　　(三)會期：2023年5月22日上午09:00-2023年5月22日上午11:00。
　　(四)股權(quán)登記日：2023年 5 月 6日。
　　三、會議議題
　　(一)關(guān)于定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時社員大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案。
　　(二)關(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告》的議案。
　　(三)關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案。
　　(四)關(guān)于確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案。
　　(五)關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》的議案。
　　(六)關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　　(七)關(guān)于確定定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的議案。
　　(八)關(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　　(九)關(guān)于《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原股金處置方案》的議案。
　　(十)關(guān)于《定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見》的議案。
　　(十一)關(guān)于《海南省農(nóng)合機構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　　(十二)關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　　(十三)關(guān)于委托授權(quán)定安聯(lián)社主任簽署凈資產(chǎn)確認書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案。
　　(十四)關(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社持有海南省農(nóng)合機構(gòu)股份(股金)的議案。
　　(十五)關(guān)于同意定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案。
　　四、參會人員
　　(一)定安聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權(quán)出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向定安聯(lián)社提交社員授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人社員親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權(quán)委托書。
　　3.社員委托代理人出席會議，應(yīng)于2023年5月22日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至定安聯(lián)社會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號碼;是否具有表決權(quán);委托書簽發(fā)日期和有效期限;委托人簽名(或蓋章)。
　　委托書應(yīng)當(dāng)注明如果社員XX不作具體指示，社員XX代理人是否可以按自己的意思表決。
　　授權(quán)委托書模板備置于定安聯(lián)社綜合管理部辦公室，供社員查閱。
　　(二)定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員，聯(lián)社主任等高級管理人員。
　　(三)監(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　　(四)見證律師。
　　五、會議簽到
　　本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：
　　(一)自然人社員親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù);委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件(本人簽名)、代理人身份證原件及復(fù)印件(簽名)辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　(二)法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件(簽名)、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章);委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法人社員單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　六、其他注意事項
　　(一)定安聯(lián)社辦公地址：定安縣見龍大道635號塔嶺信用社二樓。
　　(二)定安聯(lián)社綜合管理部辦公室備有會議材料供各社員進行查閱。
　　(三)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：何開智，聯(lián)系電話：18689979917;
　　陳春蘭，聯(lián)系電話：13976910204。

　　定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會
　　2023年 5 月 6 日