儋州市農村信用合作聯(lián)社社員：
　　根據(jù)《儋州市農村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經儋州市農村信用合作聯(lián)社理事會決議，定于2023年5月22日召開儋州市農村信用合作聯(lián)2023年第一次臨時社員大會，會議審議組建海南農村商業(yè)銀行相關議案及其他議案。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關事項公告如下：
　　一、會議召集人
　　儋州市農村信用合作聯(lián)社理事會
　　二、會議時間、地點、會期
　?。ㄒ唬r間：2023年5月22日上午08 :20報到，09:00正式開會。
　　（二）地點：儋州市那大鎮(zhèn)文化北路水岸名都二期儋州聯(lián)社二樓會議室。
　?。ㄈ冢?023年5月22日上午09:00-11:00
　?。ㄋ模┕蓹嗟怯浫眨?023年5月7日。
　　三、會議議題
　?。ㄒ唬╆P于儋州市農村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時社員大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案。
　?。ǘ╆P于《組建海南農村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告》的議案。
　?。ㄈ╆P于同意組建海南農村商業(yè)銀行股份有限公司的議案。
　?。ㄋ模╆P于確認海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案。
　?。ㄎ澹╆P于《海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權方案》的議案。
　?。╆P于《海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　　（七）關于確定儋州市農村信用合作聯(lián)社清產核資、資產評估基準日的議案。
　?。ò耍╆P于《清產核資、資產評估及凈資產分配工作方案》的議案。
　?。ň牛╆P于《儋州市農村信用合作聯(lián)社原股金處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P于《儋州市農村信用合作聯(lián)社清產核資基準日至開業(yè)期間經營成果處置意見》的議案。
　?。ㄊ唬╆P于《海南省農合機構不良資產處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P于《海南農村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　?。ㄊ╆P于委托授權法定代表人簽署凈資產確認書等與海南農村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關的法律文件的議案。
　?。ㄊ模╆P于授權海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置儋州市農村信用合作聯(lián)社持有海南省農合機構股份（股金）的議案。
　　四、參會人員
　　（一）儋州聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應當向儋州聯(lián)社提交社員授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。
　　1.自然人社員親自出席會議的，應出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人社員應由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權委托書。
　　3.社員委托代理人出席會議，應于2023年5月22日會議召開前將授權委托書直接送至儋州聯(lián)社會務常設聯(lián)系人。
　　授權委托書應載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　委托書應當注明如果社員XX不作具體指示，社員代理人XX是否可以按自己的意思表決。
　　授權委托書模板詳見附件，同時備置于儋州聯(lián)社理事會辦公室，供社員查閱。
　　(二）儋州市農村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員、聯(lián)社主任等高級管理人員。
　?。ㄈ┍O(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　五、會議簽到
　　本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：
　　1.自然人社員親自出席會議的，應持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權委托書、委托人身份證復印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　2.法人社員應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　六、其他注意事項
　?。ㄒ唬┵僦萋?lián)社辦公地址：儋州市那大鎮(zhèn)文化北路東側那大控規(guī)08街區(qū)。
　?。ǘ┵僦萋?lián)社理事會辦公室備有會議材料供各社員進行查閱。
　?。ㄈ粘ＴO聯(lián)系人：
　　1、王麗萍，聯(lián)系電話：15203046648；
　　2、李寶恒，聯(lián)系電話：15521261140。
　　附件：1、授權委托書（自然人社員版）
　　2、授權委托書（法人社員版）

儋州市農村信用合作聯(lián)社理事會

  2023 年 5 月 6 日