?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
　　根據(jù)《海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“?？谵r(nóng)商銀行”）董事會決議，定于2023年5月21日召開海口農(nóng)商銀行2023年第一次臨時股東大會，會議審議組建農(nóng)村商業(yè)銀行相關議案及其他議案。為確保大會依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關事項公告如下：
　　一、會議召集人
　　?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。
　　二、會議時間、地點、會期、股權登記日
　?。ㄒ唬r間：2023年5月21日上午8:30 報到，9:00正式開會。
　?。ǘ┑攸c：海南省?？谑旋埲A區(qū)濱海大道37號海銀大廈1103會議室。
　　（三）會期：2023年5月21日上午9 :00-2023年5月21日上午11 :00。
　?。ㄋ模┕蓹嗟怯浫眨?023年5月 5日
　　三、會議議題
　?。ㄒ唬╆P于海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案。
　?。ǘ╆P于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告》的議案。
　?。ㄈ蛾P于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。
　?。ㄋ模蛾P于確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》。
　?。ㄎ澹╆P于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權方案》議案。
　?。╆P于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　?。ㄆ撸蛾P于確定海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估基準日的議案》。
　?。ò耍╆P于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　?。ň牛╆P于《?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司原股份處置方案》的議案。
　?。ㄊ蛾P于<海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司清產(chǎn)核資基準日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見>的議案》。
　　（十一）關于《海南省農(nóng)合機構不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　　（十二）關于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　?。ㄊ蛾P于委托授權法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關的法律文件的議案》。
　　（十四）《關于授權海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機構股份（股金）的議案》。
　　（十五）《關于同意?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司第三屆董事會成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案》。
　　四、參會人員
　?。ㄒ唬┖？谵r(nóng)商銀行全體登記在冊的股東均有權出席本次股東大會會議，股東因故不能出席的，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東委托代理人的，代理人應當向?？谵r(nóng)商銀行提交股東授權委托書，并在授權范圍內(nèi)行使表決權。
　　1.自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人股東應由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權委托書。
　　3.股東委托代理人出席會議，應于2023年5 月21日會議召開前將授權委托書直接送至?？谵r(nóng)商銀行會務聯(lián)系人。
　　授權委托書應載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　委托書應當注明如果股東XX不作具體指示，股東XX代理人是否可以按自己的意思表決。
　　授權委托書模板備置于?？谵r(nóng)商銀行綜合管理部（董事會辦公室），供股東代表查閱。
　　(二）?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員。
　?。ㄈ┍O(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　五、會議簽到
　　本次會議出席人員資格由律師進行見證，各股東簽到時需出示股東身份證明：
　　1.自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權委托書、委托人身份證復印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　2.法人股東應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　六、其他注意事項
　?。ㄒ唬┖？谵r(nóng)商銀行董事會辦公地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)濱海大道37號海銀大廈。
　　（二）?？谵r(nóng)商銀行綜合管理部（董事會辦公室）備有會議材料供各股東進行查閱。
　　（三）會務常設聯(lián)系人：王奕，聯(lián)系電話：15607682935、66516237 傳真：0898-68590605 。

　　?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司董事會
　　2023年 5月 5日