?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社社員：
　　根據(jù)《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經(jīng)?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)決議，定于2023年5月21日召開?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第二次臨時(shí)社員大會(huì)，會(huì)議審議組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)議案及其他議案。為確保大會(huì)的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議召集人
　　海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)。
　　二、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)
　　（一）時(shí)間：2023年5月21日上午08：45報(bào)到，9:00正式開會(huì)。
　?。ǘ┑攸c(diǎn)：?？谑袊?guó)貿(mào)大道19號(hào)港澳發(fā)展大廈三樓?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)議室。
　　（三）會(huì)期：2023年5月21日上午09:00-2023年5月21日上午11:00。
　?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2023年5月5日。
　　三、會(huì)議議題
　　（一）關(guān)于?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第二次臨時(shí)社員大會(huì)會(huì)議選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案。
　　（二）關(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報(bào)告》的議案。
　　（三）關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案。
　?。ㄋ模╆P(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案。
　　（五）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》的議案。
　　（六）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　?。ㄆ撸╆P(guān)于確定海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的議案。
　?。ò耍╆P(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　?。ň牛╆P(guān)于《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社原股金處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開業(yè)期間經(jīng)營(yíng)成果處置意見》的議案。
　?。ㄊ唬╆P(guān)于《海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案。
　　（十四）關(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案。
　　（十五）關(guān)于擬聘任海南振華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）為?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
　　四、參會(huì)人員
　?。ㄒ唬┖？诼?lián)社全體登記在冊(cè)的社員均有權(quán)出席本次社員大會(huì)會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。本聯(lián)社大股東可以委托代理人參加社員大會(huì)，但代理人不得為股東自身及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人、所提名理事和監(jiān)事以外的人員。大股東不得接受非關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人的委托參加社員大會(huì)。社員委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向?？诼?lián)社提交社員授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人社員親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權(quán)委托書。
　　3.社員委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年5月21日(含）會(huì)議召開前將授權(quán)委托書直接送至?？诼?lián)社會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　授權(quán)委托書模板備置于?？诼?lián)社綜合管理部，供社員查閱。
　　(二）?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，聯(lián)社主任等高級(jí)管理人員。
　　（三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　五、會(huì)議簽到
　　本次會(huì)議出席人員資格由律師進(jìn)行見證，各社員簽到時(shí)需出示社員身份證明：
　　1.自然人社員親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證件及復(fù)印件（簽名）、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人社員單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　六、其他注意事項(xiàng)
　?。ㄒ唬┖？诼?lián)社辦公地址：?？谑袊?guó)貿(mào)大道49-1號(hào)港澳發(fā)展大廈二樓。
　?。ǘ┖？诼?lián)社綜合管理部備有會(huì)議材料供各社員進(jìn)行查閱。
　?。ㄈ?huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：陸川，聯(lián)系電話：13807654608、傳真：0898-65200690，郵寄地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)國(guó)貿(mào)路49-1號(hào)港澳發(fā)展大廈二樓，郵編570100。

　　海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)
　　2023年5月5日