海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
　　根據(jù)《海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會決議，定于2023年5月20日召開海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，會議審議組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)議案。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關(guān)事項公告如下：
　　一、會議召集人
　　海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。
　　二、會議時間、地點、會期、參會股東
　?。ㄒ唬r間：2023年5月20日上午09:30報到，10:00正式開會。
　?。ǘ┑攸c：海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號臨高農(nóng)商銀行總行四樓會議室。
　?。ㄈ冢?023年5月20日上午10 :00-2023年5月20日上午12:00。
　?。ㄋ模﹨蓶|：截至股權(quán)登記日為2023年5月4日登記在冊的臨高農(nóng)商銀行全體股東。
　　三、會議議題
　?。ㄒ唬╆P(guān)于海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案。
　?。ǘ╆P(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告》的議案。
　?。ㄈ╆P(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案。
　?。ㄋ模╆P(guān)于確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》議案。
　?。╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　?。ㄆ撸╆P(guān)于確定海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的議案。
　　（八）關(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　?。ň牛╆P(guān)于《海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司原股份處置方案》的議案。
　　（十）關(guān)于《海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見》的議案。
　?。ㄊ唬╆P(guān)于《海南省農(nóng)合機構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案。
　?。ㄊ模╆P(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機構(gòu)股份（股金）的議案。
　　四、參會人員
　　（一）臨高農(nóng)商銀行全體登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會會議，股東因故不能出席的，可以書面委托符合條件的代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向臨高農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書。
　　3.股東委托代理人出席會議，應(yīng)于2023年5月20日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至臨高農(nóng)商銀行會務(wù)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東XX不作具體指示，股東XX代理人是否可以按自己的意思表決。
　　授權(quán)委托書模板備置于臨高農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點和董事辦公室，供股東代表查閱。
　?。ǘ┖Ｄ吓R高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員。
　?。ㄈ┍O(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　五、會議簽到
　　臨高農(nóng)商銀行2023年第二次臨時股東大會會議出席人員資格由律師進行見證，各股東簽到時需出示股東身份證明：
　　1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　六、其他注意事項
　?。ㄒ唬┡R高農(nóng)商銀行董事會辦公地址：海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號臨高農(nóng)商銀行3樓辦公室。
　?。ǘ┡R高農(nóng)商銀行董事會辦公室備有會議材料供各股東進行查閱。
　　（三）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：王紅妹，聯(lián)系電話：18217850800、傳真：28278326。

　　海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司董事會
　　2023年5月4日