各位股東：
　　根據(jù)《海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱澄邁農(nóng)商銀行）董事會(huì)決議定于2023年5月20日召開(kāi)澄邁農(nóng)商銀行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議召集人、時(shí)期、地點(diǎn)、會(huì)期、股權(quán)登記日
　?。ㄒ唬?huì)議召集人：澄邁農(nóng)商銀行董事會(huì)
　?。ǘr(shí)間：2023年5月20日上午8 :30 報(bào)到，9:30正式開(kāi)會(huì)。
　?。ㄈ┑攸c(diǎn)：澄邁縣金江鎮(zhèn)金馬大道南亞廣場(chǎng)3號(hào)商鋪澄邁農(nóng)商銀行金馬支行二樓會(huì)議室。
　?。ㄋ模?huì)期：2023年5月20日上午9 :30-2023年5月20日上午12 :00。
　?。ㄎ澹┕蓹?quán)登記日：2023年5月4日
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　（一）關(guān)于海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案。
　?。ǘ╆P(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報(bào)告》的議案。
　?。ㄈ蛾P(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。
　?。ㄋ模蛾P(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》的議案。
　?。╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　?。ㄆ撸蛾P(guān)于確定海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的議案》。
　?。ò耍╆P(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　?。ň牛╆P(guān)于《海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開(kāi)業(yè)期間經(jīng)營(yíng)成果處置意見(jiàn)》的議案。
　?。ㄊ唬╆P(guān)于《海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　?。ㄊ蛾P(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書(shū)等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案》。
　?。ㄊ模蛾P(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案》。
　?。ㄊ澹蛾P(guān)于同意海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)成員任職期滿繼續(xù)履職的議案》。
　　三、參加會(huì)議人員
　?。ㄒ唬┏芜~農(nóng)商銀行截止2023年5月4日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，股東因故不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是澄邁農(nóng)商銀行的股東。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向澄邁農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書(shū)和委托人的身份證件。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)。
　　3.股東委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年5月20日會(huì)議召開(kāi)前將授權(quán)委托書(shū)直接送至澄邁農(nóng)商銀行會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的每一事項(xiàng)是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
　　委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
　　授權(quán)委托書(shū)模板備置于澄邁農(nóng)商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和綜合管理部，供股東代表查閱。
　　(二）澄邁農(nóng)商銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，高級(jí)管理人員。
　　（三）監(jiān)管部門(mén)、主管部門(mén)列席人員。
　?。ㄋ模┮?jiàn)證律師。
　　四、會(huì)議簽到
　　會(huì)議出席人員資格由律師進(jìn)行見(jiàn)證，各股東簽到時(shí)需出示股東身份證明：
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　五、其他事項(xiàng)
　?。ㄒ唬┏芜~農(nóng)商銀行辦公地址：澄邁縣金江鎮(zhèn)文明北路62號(hào)。
　?。ǘ┏芜~農(nóng)商銀行綜合管理部辦公室備有會(huì)議材料供各股東進(jìn)行查閱。
　　會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：何其波，聯(lián)系電話：67620101。
　　特此通知。

　　海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
　　2023年5月4日