海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
　　根據(jù)《海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱文昌農(nóng)商銀行）董事會(huì)決議，定于2023年5月21日召開文昌農(nóng)商銀行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司相關(guān)議案及其他議案。為確保大會(huì)的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議召集人
　　海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)。
　　二、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、股權(quán)登記日
　　（一）時(shí)間：2023年5月21日下午14:00報(bào)到，14:30正式開會(huì)。
　　（二）地點(diǎn)：文昌維嘉國際大酒店四樓會(huì)議中心。
　?。ㄈ?huì)期：2023年5月21日下午14 :30-2023年5月21日下午16 :30。
　?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2023年5月4日
　　三、會(huì)議議題
　?。ㄒ唬╆P(guān)于海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案。
　?。ǘ╆P(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報(bào)告》的議案。
　?。ㄈ蛾P(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。
　?。ㄋ模蛾P(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》議案。
　?。╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　?。ㄆ撸蛾P(guān)于確定海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的議案》。
　?。ò耍╆P(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　　（九）關(guān)于《海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案》的議案。
　　（十）《關(guān)于<海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見>的議案》。
　　（十一）關(guān)于《海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　?。ㄊ蛾P(guān)于委托授權(quán)行長簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案》。
　?。ㄊ模蛾P(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案》。
　　（十五）《關(guān)于同意海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案》。
　　四、參會(huì)人員
　?。ㄒ唬┪牟r(nóng)商銀行全體登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)會(huì)議，股東因故不能出席的，可以委托代理人代為出席和表決。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向文昌農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書。
　　3.股東委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年5月21 日會(huì)議召開前將授權(quán)委托書直接送至文昌農(nóng)商銀行會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東XX不作具體指示，股東XX代理人是否可以按自己的意思表決。
　　授權(quán)委托書模板備置于文昌農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室，供股東代表查閱。
　　(二）海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員。
　　（三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　五、會(huì)議簽到
　　本次會(huì)議出席人員資格由律師進(jìn)行見證，各股東簽到時(shí)需出示股東身份證明：
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　六、其他注意事項(xiàng)
　　（一）文昌農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公地址：文昌市文城鎮(zhèn)東風(fēng)路21號(hào)文昌農(nóng)商銀行。
　?。ǘ┪牟r(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室備有會(huì)議材料供各股東進(jìn)行查閱。
　?。ㄈ?huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：陳昌洲，聯(lián)系電話：0898-63222436、傳真：0898-63227687。

　　海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
　　2023年5月4日