各位股東：
　　根據(jù)《海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱白沙農(nóng)商銀行）董事會(huì)決議定于2023年5月20日召開白沙農(nóng)商銀行2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議召集人、時(shí)期、地點(diǎn)、會(huì)期、股權(quán)登記日
　?。ㄒ唬?huì)議召集人：海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
　　（二）時(shí)間：2023年5月20日下午14：00 報(bào)到，14：30正式開會(huì)。
　?。ㄈ┑攸c(diǎn)：海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)牙叉中路187號(hào)二樓大會(huì)議室。
　?。ㄋ模?huì)期：2023年5月20日下午14：30-2023年5月20日下午18 :30。
　　（五）股權(quán)登記日：2023年5月4日
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　（一）關(guān)于海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案。
　?。ǘ╆P(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報(bào)告》的議案。
　　（三）《關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。
　?。ㄋ模蛾P(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》。
　　（五）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》的議案。
　　（六）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　?。ㄆ撸蛾P(guān)于確定海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的議案》。
　?。ò耍╆P(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　?。ň牛╆P(guān)于《海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見》的議案。
　?。ㄊ唬╆P(guān)于《海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　　（十二）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　　（十三）《關(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案》。
　　（十四）關(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案
　?。ㄊ澹蛾P(guān)于同意海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案》。
　?。ㄊ蛾P(guān)于同意海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員任職期滿繼續(xù)履職的議案》
　　（十七）《關(guān)于海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層及成員2022年度履職評(píng)價(jià)專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
　　三、參加會(huì)議人員
　?。ㄒ唬┖Ｄ习咨侈r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)會(huì)議，股東因故不能出席的，可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書。
　　3.股東委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年5月20日會(huì)議召開前將授權(quán)委托書直接送至海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
　　授權(quán)委托書模板備置于海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室，供股東代表查閱。
　　(二）海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，高級(jí)管理人員。
　?。ㄈ┍O(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　四、會(huì)議簽到
　　本次會(huì)議出席人員資格由律師進(jìn)行見證，各股東簽到時(shí)需出示股東身份證明：
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　五、其他事項(xiàng)
　?。ㄒ唬┖Ｄ习咨侈r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦公地址：海南省白沙黎族自治縣牙叉中路187號(hào)。
　?。ǘ┖Ｄ习咨侈r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦公室備有會(huì)議材料供各股東進(jìn)行查閱。
　　會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人1：高明娓，聯(lián)系電話：18689509300；
　　聯(lián)系人2：廖廷娟，聯(lián)系電話：15607659222；
　　聯(lián)系人3：羅雯，聯(lián)系電話：15808972347。
　　特此通知。

　　海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
　　2023年5月4日