2023年2月16日上午9:00，東方聯(lián)社組織開展2023年度合規(guī)知識暨反洗錢和反恐怖融資培訓，參訓人員有分管領導、部門負責人及業(yè)務骨干、營業(yè)網(wǎng)點負責人、會計及不當班人員等60余人參加。

授課員圍繞《海南省農村信用社涉刑案件管理辦法（試行）》等3個文件及反洗錢和反恐怖業(yè)務知識進行詳細講解；會上對參訓人員提出三點要求，一是認真學習監(jiān)管部門及省聯(lián)社下發(fā)的合規(guī)制度，了解其中的重要意義，時刻敲響警鐘，增強合規(guī)意識、風險意識和底線意識；二是認真貫徹落實反洗錢相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加強客戶身份識別和開展盡職調查工作，筑牢反洗錢工作第一道防線；三是培訓后，督促部門及網(wǎng)點每一位員工完成“合規(guī)創(chuàng)造價值 合規(guī)人人有責”合規(guī)知識線上考試，把“以合規(guī)為中心的經(jīng)營理念”深深烙印在每一位員工心中。

本次培訓，參訓人員均達成了以下共識，一是將培訓的內容在日常工作中貫徹落實，切實提升履職能力；二是對合規(guī)有了更加深刻的理解和認識，進一步筑牢風險防控紅線的認知，為東方聯(lián)社合規(guī)、穩(wěn)健的發(fā)展奠定了堅實基礎；三是強化反洗錢實操技能，深刻地領會了反洗錢工作精神和意義，強化了反洗錢風險防控意識，形成了“合規(guī)就是生命線”的理念。