尊敬的各位海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
　　根據(jù)工作需要，定于2024年4月24日召開海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年股東會第一次臨時會議。現(xiàn)將會議事宜通知如下：
　　一、會議時間
　　2024年4月24日（周三）上午10:30
　　二、會議地點
　　海南·海口·海南大廈農(nóng)信樓
　　三、參會人員
　　參會人員：海南農(nóng)商銀行股東。股東可書面委托代理人出席會議。
　　列席人員：國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局相關(guān)人員，海南農(nóng)商銀行擬任董事，海南農(nóng)商銀行擬任高級管理人員，見證律師。
　　四、會議主持
　　海南農(nóng)商銀行擬任董事長  李曉剛
　　五、會議議案
　　（一）關(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年股東會第一次臨時會議計、監(jiān)、唱票人名單》的議案；
　　（二）關(guān)于審議《選舉劉紅濱女士為海南農(nóng)商銀行獨立董事》的議案。
　　六、會議要求
　?。ㄒ唬┱埜魑粎蓶|填寫參會回執(zhí)，于2024年4月18日前將參會回執(zhí)掃描件發(fā)送至hnrcb2024@163.com，并于2024年4月24日（會議當天）將紙質(zhì)版原件交回會議簽到處。
　　（二）已報名參會但當日無法到場參加會議的股東，可簽署授權(quán)委托書，委托他人代為參加會議。
　　（三）會議實行登記簽到制度，簽到時間為2024年4月24日10:00-10:30。請參加會議的自然人股東出示本人身份證及身份證復印件；委托代理人出席會議的，請代理人出示本人身份證和復印件、自然人股東身份證復印件、自然人股東授權(quán)委托書。
　　參加會議的企業(yè)法人股東法定代表人出示本人身份證及身份證復印件，加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件；委托代理人出席會議的，代理人需出示本人身份證及身份證復印件，法人股東單位的法定代表人身份證復印件以及加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件，授權(quán)委托書，單位負責人身份證明或法定代表人身份證明。
　?。ㄋ模h議案僅供本次會議使用，請各位股東對議案內(nèi)容予以保密，嚴格控制議案知悉范圍，嚴禁通過公開媒體披露議案內(nèi)容，嚴禁通過互聯(lián)網(wǎng)、手機、微信等傳播或以其他方式發(fā)送至無關(guān)聯(lián)第三方，由此引發(fā)的一切法律后果由股東自行承擔。
　　七、會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式
　　本次會議的會務(wù)處設(shè)在：海南大廈農(nóng)信樓15樓1520辦公室
　　聯(lián)系人：邊軼菲、潘漫漫
　　聯(lián)系電話：0898-66761520，0898-65202728
　　傳真：0898-65200501
　　電子郵箱：hnrcb2024@163.com
　　附件：1.會議通知回執(zhí)
　　2.授權(quán)委托書
　　3.單位負責人身份證明
　　4.法定代表人身份證明

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（籌）
　　董事會辦公室
　　2024年4月9日