海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會決議，定于2023年6月28日召開海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會，會議審議《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度董事會工作報(bào)告的議案》《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》等議案。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議召集人

海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。

二、會議時(shí)間、地點(diǎn)、會期、股權(quán)登記日

（一）時(shí)間：2023年6月28日上午9：30報(bào)到，10：00正式開會。

（二）地點(diǎn)：海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)牙叉中路187號白沙農(nóng)商銀行二樓大會議室。

（三）會期：2023年6月28日上午10：00-2023年6月28日上午12：00。

（四）股權(quán)登記日： 2023 年6月8日

三、會議議題

（一）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度股東大會選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案》。

（二）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度董事會工作報(bào)告的議案》。

（三）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。

（四）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度經(jīng)營分析報(bào)告的議案》。

（五）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

（六）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度利潤分配方案的議案》。

（七）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2023年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》。

（八）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行聘請2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（九）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告的議案》。

（十）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度主要股東評估情況報(bào)告的議案》。

（十一）《關(guān)于白沙農(nóng)商銀行2022年度股東股權(quán)質(zhì)押情況報(bào)告的議案》。

（十二）《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度財(cái)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督檢查情況報(bào)告的議案》。

（十三）《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查情況報(bào)告的議案》。

（十四）《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況報(bào)告的議案》。

（十五）《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度薪酬執(zhí)行監(jiān)督檢查情況報(bào)告的議案》。

（十六）《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度關(guān)聯(lián)交易監(jiān)督檢查情況報(bào)告的議案》。

（十七）《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度發(fā)展戰(zhàn)略評估報(bào)告的議案》。

四、參會人員

（一）白沙農(nóng)商銀行全體登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會會議，股東因故不能出席的，可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向白沙農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。

2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書。

3.股東委托代理人出席會議，應(yīng)于2023年6月28日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至白沙農(nóng)商銀行會務(wù)聯(lián)系人。

授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

授權(quán)委托書模板備置于白沙農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和董事辦公室，供股東代表查閱。

(二）海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員。

（三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

（四）見證律師。

五、會議簽到

次會議出席人員資格由律師進(jìn)行見證，各股東簽到時(shí)需出示股東身份證明：

1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。

2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。

六、其他注意事項(xiàng)

（一）白沙農(nóng)商銀行董事會辦公地址：海南省白沙黎族自治縣牙叉中路187號。

（二）白沙農(nóng)商銀行董事會辦公室備有會議材料供各股東進(jìn)行查閱。

（三）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：高明娓，聯(lián)系電話：18689509300；張丹丹，聯(lián)系電話：18976189963；羅雯，聯(lián)系電話：15808972347。

海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限有限公司董事會   

                                                 2023年6月8日