海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱文昌農(nóng)商銀行）董事會決定，定于2023年6月27日召開文昌農(nóng)商銀行2022年度股東大會，為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議召集人

海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。

二、會議時(shí)間、地點(diǎn)、會期、股權(quán)登記日

（一）時(shí)間：2023年6月27日下午14 :30報(bào)到，15:30正式開會。

（二）地點(diǎn)：文昌市文城鎮(zhèn)維嘉國際大酒店四樓會議中心。

（三）會期：2023年6月27日下午15 :30-17 :00。

（四）股權(quán)登記日：2023年6月5日

三、會議議題

（一）審議《關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

（二）審議《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

（三）審議《關(guān)于2022年度經(jīng)營分析及2023年工作計(jì)劃報(bào)告的議案》

（四）審議《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算暨2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

（五）審議《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

（六）審議《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度財(cái)務(wù)活動監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》

（七）審議《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》

（八）審議《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》

（九）審議《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度薪酬執(zhí)行監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》

（十）審議《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度關(guān)聯(lián)交易監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》

（十一）審議《關(guān)于監(jiān)事會對2022年度發(fā)展戰(zhàn)略評估報(bào)告的議案》

（十二）審議《關(guān)于監(jiān)事會對董事、監(jiān)事、高級管理層2022年度履職評價(jià)報(bào)告的議案》

（十三）審議《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告的議案》

（十四）審議《關(guān)于2022年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)情況報(bào)告及下一年度工作計(jì)劃的議案》

（十五）審議《關(guān)于2022年度工作報(bào)告的議案》

（十六）審議《關(guān)于2022年度大股東評估的報(bào)告的議案》

（十七）審議《關(guān)于同意海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會成員任職期滿繼續(xù)履職的議案》

四、注意事項(xiàng)

（一）文昌農(nóng)商銀行全體登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會會議，股東因故不能出席的，可以委托代理人代為出席和表決。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向文昌農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。

2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書。

（二）有關(guān)本次會議議案詳細(xì)文本等會議材料已上傳至本行公共信息披露郵箱，股東也可聯(lián)系本行工作人員獲取。

（三）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：陳昌洲，聯(lián)系電話：0898-63222436、傳真：0898-63227687。

海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會   

                             2023年6月5 日