陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社社員：
根據(jù)《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社理事會決議，定于2023年6月20日召開陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)2022年度社員大會。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關事項公告如下：
一、會議召集人
陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社理事會
二、會議時間、地點、會期
（一）時間：2023年6月20日上午9 :00 報到，9:30正式開會。
（二）地點：海南省陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)中心大道81號陵水農信辦公樓六樓會議室。
（三）會期：2023年6月20日上午9:30-2023年6月20日上午12:00。
（四）股權登記日：2023年5月31日。
三、會議議題
（一）關于陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度社員大會選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案。
（二）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度理事會工作報告》的議案。
（三）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案。
（四）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度經營工作分析報告》的議案。
（五）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度財務決算報告》的議案。
（六）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2023年度財務預算報告》的議案。
（七）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度利潤分配預案》的議案。
（八）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2023年度業(yè)務經營目標及經營績效考核辦法》的議案。
（九）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度財務審計報告》的議案。
（十）關于審議《陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社2022年度關聯(lián)交易專項報告》的議案。
（十一）關于海南省融資擔保基金有限責任公司開展批量擔保業(yè)務準入的議案。
（十二）關于羅牛山集團有限公司貸款展期的議案。
（十三）關于審議《陵水聯(lián)社監(jiān)事會對2021年理事會及其成員的履職評價》的議案。
（十四）關于審議《陵水聯(lián)社監(jiān)事會對2021年監(jiān)事的履職評價》的議案。
（十五）關于審議《陵水聯(lián)社監(jiān)事會對2021年高級管理層及其成員的履職評價》的議案。
（十六）關于審議《陵水聯(lián)社監(jiān)事會對2022年理事會及其成員的履職評價》的議案。
（十七）關于審議《陵水聯(lián)社監(jiān)事會對2022年高級管理層及其成員的履職評價》的議案。
（十八）關于審議《陵水聯(lián)社監(jiān)事會對2022年監(jiān)事的履職評價》的議案。
四、參會人員
（一）陵水聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應當向陵水聯(lián)社提交社員授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。
1.自然人社員親自出席會議的，應出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書和委托人的身份證件。
2.法人社員應由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、法定代表人證明書；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權委托書、法定代表人身份證復印件、法定代表人證明書。
3.社員委托代理人出席會議，應于2023年6月20日會議召開前將授權委托書直接送至陵水聯(lián)社會務常設聯(lián)系人。
授權委托書應載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
委托書應當注明如果社員XX不作具體指示，社員代理人XX是否可以按自己的意思表決。
授權委托書模板備置于陵水聯(lián)社各營業(yè)網點和理事會辦公室，供社員查閱。
（二）陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員，聯(lián)社主任等高級管理人員。
（三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。
（四）見證律師。
五、會議簽到
本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：
1.自然人社員親自出席會議的，應持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權委托書、委托人身份證復印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
2.法人社員應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證復印件（簽名）、法定代表人證明書（加蓋公司公章）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
六、其他注意事項
（一）陵水聯(lián)社辦公地址：海南省陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)中心大道81號。
（二）陵水聯(lián)社辦公室備有會議材料供各社員進行查閱。
（三）會務常設聯(lián)系人：伍鴻輝，聯(lián)系電話：18889473626、傳真：0898-83326822。

                                        陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社理事會

                                                   2023年5月31日