各位股東：
   根據(jù)《海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱臨高農(nóng)商銀行）董事會決議定于2023年6月21日召開臨高農(nóng)商銀行2022年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、會議召集人、時間、地點(diǎn)、會期、參會股東
   （一）會議召集人：海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。
   （二）時間：2023年6月21日上午09:30報到，10:00正式開會。
   （三）地點(diǎn)：海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號臨高農(nóng)商銀行總行五樓會議室。
   （四）會期：2023年6月21日上午10 :00-2023年6月21日上午12:00。
   （五）參會股東：截至股權(quán)登記日為2023年5月31日登記在冊的臨高農(nóng)商銀行全體股東。
   二、會議事項(xiàng)
  （一）審議議題
   1.海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告
   2.海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告
   3.海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度工作報告
   4.海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度經(jīng)營分析及2023年工作計(jì)劃報告
   5.海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案
   6.海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報告
   7.關(guān)于發(fā)放海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、監(jiān)事津貼的議案
  （二）聽取報告
   報告一:聽取董事會《海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)總結(jié)及2023年度工作計(jì)劃》
   報告二:聽取董事會《海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度新增業(yè)務(wù)及相關(guān)管理辦法報告》
   報告三:聽取董事會《海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報告》
   三、參加會議人員
  （一）臨高農(nóng)商銀行全體登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會會議，股東因故不能出席的，可以書面委托符合條件的代理人出席會議和參加表決。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向臨高農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
    1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
    2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
    3.股東委托代理人出席會議，應(yīng)于2023年6月21日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至臨高農(nóng)商銀行會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
    授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
    委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東XX不作具體指示，股東XX代理人是否可以按自己的意思表決。
    授權(quán)委托書模板備置于臨高農(nóng)商銀行公共郵箱（hnb201711@163.com），供股東下載使用。
   （二）臨高農(nóng)商銀行董事會、監(jiān)事會成員、高級管理人員。
   （三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。
   （四）見證律師。
    四、會議簽到
    本次會議出席人員資格由律師進(jìn)行見證，各股東簽到時需出示股東身份證明：
    1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
    2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。
    五、其他事項(xiàng)
   （一）臨高農(nóng)商銀行辦公地址：海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號臨高農(nóng)商銀行3樓辦公室。
   （二）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：王紅妹，聯(lián)系電話：18217850800、傳真：0898-28278326。

    特此通知。

                                                海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
                                                               2023年5月31日