各位社員：

根據(jù)《儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》有關(guān)規(guī)定，儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（下稱儋州聯(lián)社）理事會(huì)決議定于2023年6月20日召開儋州聯(lián)社第二屆社員大會(huì)第十三次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召集人、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期

（一）會(huì)議召集人：儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)。

（二）時(shí)間：2023年6月20日上午08 :30報(bào)到，09:00正式開會(huì)。

（三）地點(diǎn)：儋州市那大鎮(zhèn)文化北路水岸名都二期儋州聯(lián)社二樓會(huì)議室。

（四）會(huì)期：2023年6月20日上午09 :00-10 :30。

（五）股權(quán)登記日：2023年6月5日。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議表決《關(guān)于儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度理事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

（二）審議表決《關(guān)于儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告的議案》；

（三）審議表決《關(guān)于儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

（四）審議表決《關(guān)于儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

（五）審議表決《關(guān)于儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的議案》；

（六）審議表決《關(guān)于儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》；

（七）審議表決《關(guān)于儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的議案》；

（八）審議表決《關(guān)于續(xù)簽股權(quán)登記托管協(xié)議的議案》。

三、參加會(huì)議人員

（一）儋州聯(lián)社全體登記在冊(cè)的社員均有權(quán)出席本次社員大會(huì)會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向儋州聯(lián)社提交社員授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

1.自然人社員親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。

2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權(quán)委托書。

3.社員委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年6月20日會(huì)議召開前將授權(quán)委托書直接送至儋州聯(lián)社會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。

授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果社員XX不作具體指示，社員XX代理人是否可以按自己的意思表決。

授權(quán)委托書模板詳見附件，同時(shí)備置于儋州聯(lián)社理事會(huì)辦公室，供社員查閱。

（二）儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、聯(lián)社主任等高級(jí)管理人員。

（三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

（四）見證律師。

四、會(huì)議簽到

本次會(huì)議各社員簽到時(shí)需出示社員身份證明：

1.自然人社員親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證原件及復(fù)印件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證復(fù)印件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證原件及復(fù)印件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

五、其他事項(xiàng)

（一）儋州聯(lián)社辦公地址：儋州市那大鎮(zhèn)文化北路東側(cè)那大控規(guī)08街區(qū)。

（二）儋州聯(lián)社理事會(huì)辦公室備有會(huì)議材料供各社員進(jìn)行查閱。

（三）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：

1、王女士，聯(lián)系電話：15203046648；

2、李先生，聯(lián)系電話：18289582740。

特此通知。

附件：1、授權(quán)委托書（自然人社員版）

      2、授權(quán)委托書（法人社員版）

儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)

                          2023年5月30日

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