為強(qiáng)化檢查人員專業(yè)技能，確保2025年“穩(wěn)運(yùn)強(qiáng)安”聯(lián)合檢查行動(dòng)高效開展，進(jìn)一步提升運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防控水平，總行運(yùn)營管理部于近日成功舉辦運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防控及檢查能力提升專題培訓(xùn)班。本次培訓(xùn)采用現(xiàn)場授課形式，運(yùn)營飛行檢查專家?guī)斐蓡T及支行交叉檢查人員共計(jì)154人參訓(xùn)。

　　培訓(xùn)特邀深耕國有商業(yè)銀行運(yùn)營領(lǐng)域34年、其中包含18年總行及分行內(nèi)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)資深專家授課。講師圍繞強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)檢查核心要點(diǎn)，深入剖析檢查價(jià)值趨勢(shì)，系統(tǒng)講解檢查思路、內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)警示要點(diǎn)。結(jié)合實(shí)際工作場景，以監(jiān)管處罰高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為核心，通過典型案例深度剖析風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)：在反洗錢領(lǐng)域，通過身份不明客戶未及時(shí)追溯、可疑交易處置不當(dāng)?shù)劝咐?，詳解客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查制度落實(shí)路徑；現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面，針對(duì)虛假現(xiàn)金交易、假幣誤收誤付等違規(guī)行為，明確操作規(guī)范與問責(zé)后果；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)環(huán)節(jié)，以真實(shí)信息泄露事件為警示，強(qiáng)調(diào)客戶信息全流程保密要求；重要空白憑證管理上，通過印章違規(guī)使用案例，解讀重要空白憑證及印章管理的規(guī)范流程。同時(shí)，系統(tǒng)講解檢查方法、標(biāo)準(zhǔn)化流程與整改措施，確保理論與實(shí)踐結(jié)合。培訓(xùn)最后以線上考試檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成果，實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)化閉環(huán)，為強(qiáng)化運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防控、提升檢查專業(yè)能力筑牢根基。

　　本次培訓(xùn)有效提升了參訓(xùn)人員的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)與檢查實(shí)操能力，增強(qiáng)了專家?guī)旒皺z查隊(duì)伍的專業(yè)性和協(xié)同效能。通過系統(tǒng)化、實(shí)戰(zhàn)化的課程學(xué)習(xí)，參訓(xùn)人員對(duì)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)檢查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與重點(diǎn)難點(diǎn)有了更深刻的認(rèn)識(shí)，為后續(xù)開展的2025年“穩(wěn)運(yùn)強(qiáng)安”聯(lián)合交叉檢查行動(dòng)鍛造了堅(jiān)實(shí)的人才隊(duì)伍，為全行運(yùn)營安全管理工作高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。（戴溪婷）