各位社員：

    根據(jù)《儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》有關(guān)規(guī)定，儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（下稱儋州聯(lián)社）理事會決議定于2023年8月16日召開儋州聯(lián)社2023年第二次臨時社員大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、會議召集人、時間、地點、會期

    （一）會議召集人：儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會。

    （二）時間：2023年8月16日上午08:30報到，09:00正式開會。

    （三）地點：儋州市那大鎮(zhèn)文化北路水岸名都二期儋州聯(lián)社二樓會議室。

    （四）會期：2023年8月16日上午09:00-10:00。

    （五）股權(quán)登記日：2023年8月1日。

    二、會議審議事項

    審議表決《關(guān)于同意海南星之海新材料有限公司申請70000萬元固定資產(chǎn)貸款事宜的議案》。

    三、參加會議人員

    （一）儋州聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權(quán)出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應(yīng)當向儋州聯(lián)社提交社員授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

    1.自然人社員親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。

    2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權(quán)委托書。

    3.社員委托代理人出席會議，應(yīng)于2023年8月16日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至儋州聯(lián)社會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。

    授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。

    委托書應(yīng)當注明如果社員XX不作具體指示，社員XX代理人是否可以按自己的意思表決。

    授權(quán)委托書模板詳見附件，同時備置于儋州聯(lián)社理事會辦公室，供社員查閱。

    （二）儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員、聯(lián)社主任等高級管理人員。

    （三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

    （四）見證律師。

    四、會議簽到

    本次會議各社員簽到時需出示社員身份證明：

    1.自然人社員親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證原件及復印件辦理簽到手續(xù)并參加會議。

    2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證復印件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證原件及復印件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。

    五、其他事項

    （一）儋州聯(lián)社辦公地址：儋州市那大鎮(zhèn)文化北路東側(cè)那大控規(guī)08街區(qū)。

    （二）儋州聯(lián)社理事會辦公室備有會議材料供各社員進行查閱。

    （三）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：

    1.王女士，聯(lián)系電話：15203046648；

           2.李先生，聯(lián)系電話：18289582740。

    特此通知。

附件1：http://www.hgfmcrn.cn/uploadfile/2023/0725/20230725101745393.docx
附件2：http://www.hgfmcrn.cn/uploadfile/2023/0725/20230725101729966.docx

                  儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會

                          2023年7月25日