各位社員：

    根據(jù)《?？谑修r村信用合作聯(lián)社章程》有關規(guī)定，海口市農村信用合作聯(lián)社（下稱“?？诼?lián)社”）理事會決議定于2023年7月31日召開海口聯(lián)社2022年度社員大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

    一、會議召集人、時間、地點、會期

    （一）會議召集人：?？谑修r村信用合作聯(lián)社理事會

    （二）時間：2023年7月31日下午14：45報到，15:00正式開會。

    （三）地點：?？谑袊Q大道49-1號港澳發(fā)展大廈三樓?？谑修r村信用合作聯(lián)社會議室。

    （四）會期：2023年7月31日下午15:00-2023年7月31日下午17:00

    （五）股權登記日：2023年7月10日。

    二、會議審議事項

    （一）關于?？谑修r村信用合作聯(lián)社2022年度社員大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案；

    （二）2022年工作總結及2023年工作計劃

    （三）2022年度監(jiān)事會工作報告；

    （四）2022年度財務分析報告；

    （五）監(jiān)事會對理事會及其成員、高級管理層及其成員、監(jiān)事2022年度履職評價報告；

    （六）2022年度三農金融業(yè)務總結和2023年工作計劃；

    （七）關于?？诹ι窨Х蕊嬈酚邢薰局卮箨P聯(lián)交易的議案；

    （八）關于海南羅牛山調味品有限公司重大關聯(lián)交易的議案；

    （九）關于與海南股權交易中心有限責任公司續(xù)簽《股權登記托管協(xié)議書》的議案。

    三、參加會議人員

   （一）海口聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。本聯(lián)社大股東可以委托代理人參加社員大會，但代理人不得為股東自身及其關聯(lián)方、一致行動人、所提名理事和監(jiān)事以外的人員。大股東不得接受非關聯(lián)方、一致行動人的委托參加社員大會。社員委托代理人的，代理人應當向?？诼?lián)社提交社員授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。

    1.自然人社員親自出席會議的，應出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書和委托人的身份證件。

    2.法人社員應由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權委托書。

    3.社員委托代理人出席會議，應于2023年7月31日（含）會議召開前將授權委托書直接送至海口聯(lián)社會務常設聯(lián)系人。

    授權委托書應載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。

    授權委托書模板備置于?？诼?lián)社綜合管理部，供社員查閱。

    （二）海口市農村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員，聯(lián)社主任等高級管理人員。

    （三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

    （四）見證律師。

    四、會議簽到

    本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：

    1.自然人社員親自出席會議的，應持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權委托書、委托人身份證復印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。

    2.法人社員應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件及復印件（簽名）、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法人社員單位的法定代表人依法出具的授權委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。

    五、其他事項

    （一）?？诼?lián)社辦公地址：?？谑袊Q路49-1號港澳發(fā)展大廈二樓

    （二）?？诼?lián)社綜合管理部備有會議材料供各社員進行查閱。

    會務常設聯(lián)系人：陸川，聯(lián)系電話：13807654608，傳真：0898-65200690，郵寄地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)國貿路49-1號港澳發(fā)展大廈二樓，郵編570100。

    特此通知。

        ?？谑修r村信用合作聯(lián)社理事會

               2023年7月10日