昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員：
　　根據(jù)《昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經(jīng)昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會決議，定于2023年7月6日召開昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)2023年第二次臨時社員大會。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關(guān)事項公告如下：
　　一、會議召集人
　　昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會
　　二、會議時間及地點
　?。ㄒ唬r間2023年7月6日下午15:00報到，15:30正式開會。
　　（二）地點：海南省昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)人民北路170號昌江農(nóng)信社辦公樓四樓會議室。
　?。ㄈ冢?023年7月6日下午15:30-2023年7月6日下午17:30
　　（四）股權(quán)登記日：2023年6月26日。
　　三、會議議題
　?。ㄒ唬╆P(guān)于審議《昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第二次臨時社員大會監(jiān)票人、唱票人、計票人名單》的議案
　?。ǘ╆P(guān)于審議《昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度報告》的議案
　　（三）關(guān)于審議《昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度財務(wù)審計報告》的議案
　?。ㄋ模╆P(guān)于審議《提取2022年度盈余公積及一般風(fēng)險準(zhǔn)備》的議案
　　（五）關(guān)于審議《昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年度業(yè)務(wù)經(jīng)營績效考核辦法》的議案
　　(六）關(guān)于審議《昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款獎懲金提留戶轉(zhuǎn)回賬務(wù)處理》的議案
　?。ㄆ撸╆P(guān)于審議《選聘會計事務(wù)所》的議案
　?。ò耍╆P(guān)于審議《關(guān)于同意昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會成員任職期滿后繼續(xù)履職有效》的議案
　　四、參會人員
　?。ㄒ唬┎?lián)社全體登記在冊的社員均有權(quán)出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向昌江聯(lián)社提交社員授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人社員親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權(quán)委托書。
　　3.社員委托代理人出席會議，應(yīng)于2023年7月6日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至昌江聯(lián)社會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；分別對列入社員代表大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示。如不作具體指示，則應(yīng)注明受托人是否可按自己的意愿表決；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　授權(quán)委托書模板備置于昌江聯(lián)社綜合管理部（理事會辦公室），供社員查閱。
　　(二）昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員，聯(lián)社主任等高級管理人員。
　?。ㄈ┍O(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　五、會議簽到
　　本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：
　　1.自然人社員親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　六、其他注意事項
　?。ㄒ唬┎?lián)社辦公地址：海南省昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)人民北路170號。
　?。ǘ┎?lián)社綜合管理部（理事會辦公室）有會議材料供各社員進行查閱。
　?。ㄈ?wù)常設(shè)聯(lián)系人：宋  玲，聯(lián)系電話：13876652601。
　　會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：高芳曉，聯(lián)系電話：18876811764。

　　昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會
　　2023年6月26日