海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社全體社員社與債權(quán)人：
　　海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（下稱海南省聯(lián)社）2023年第三次臨時社員大會會議（下稱本次會議）于2023年5月19日上午10:00-12:00召開，本次會議的召集、召開符合海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社《章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由海省聯(lián)社理事長王年生同志主持。本次會議以記名方式投票表決，審議通過了《關(guān)于海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社2023年第三次臨時社員大會會議選舉總監(jiān)票人、監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案》等14項議案，形成了14項與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行）相關(guān)的決議。
　　一、關(guān)于本次會議的表決方式與表決結(jié)果
　　本次會議以記名方式投票表決，審議通過了《關(guān)于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》等14項議案，形成了14項與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行）等相關(guān)的決議。
　　二、關(guān)于與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)決議的主要內(nèi)容
　?。ㄒ唬锻ㄟ^關(guān)于海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社2023年第三次臨時社員大會會議選舉總監(jiān)票人、監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案》
　?。ǘ┩ㄟ^《關(guān)于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》。
　　（三）通過《關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。同意海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社、三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、陵水黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份有限公司、樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、東方市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社合計20家機構(gòu)（下稱20家機構(gòu)）采取新設(shè)合并方式組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（暫定名稱，以海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組最終確定并經(jīng)國務(wù)院銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準及市場監(jiān)督管理部門核準的名稱為準，下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行），并啟動海南農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作；同意海南農(nóng)村商業(yè)銀行成立后,注銷20家機構(gòu)的法人資格，20家機構(gòu)的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、人員等均由海南農(nóng)村商業(yè)銀行直接承接。
　?。ㄋ模┩ㄟ^《關(guān)于確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》，確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組（下稱籌建工作小組）及組成人員。
　?。ㄎ澹┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案>的議案》（下稱《授權(quán)方案》）。同意授權(quán)籌建工作小組全權(quán)負責(zé)組織實施海南農(nóng)村商業(yè)籌建和開業(yè)的相關(guān)工作,包括但不限于授權(quán)籌建工作小組確認聘請社會中介機構(gòu)實施清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作、向監(jiān)管部門提交籌建和開業(yè)申請等。
　?。┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案>的議案》。
　?。ㄆ撸┩ㄟ^《關(guān)于確定海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估基準日的議案》，海南省聯(lián)社清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估的基準日確定為2023年3月31日。
　?。ò耍┩ㄟ^《關(guān)于<清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案>的議案》。
　?。ň牛┩ㄟ^《關(guān)于<海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社原股金處置方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關(guān)于<海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社清產(chǎn)核資基準日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見>的議案》，自清產(chǎn)核資評估基準日后至新設(shè)立的海南農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間的經(jīng)營成果，由成立后的海南農(nóng)村商業(yè)銀行全體股東共同享有和承擔(dān)。。
　?。ㄊ唬┩ㄟ^《關(guān)于<海南省農(nóng)合機構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案》。
　?。ㄊ模┩ㄟ^《關(guān)于同意海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社第三屆理事會成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案》。
　　三、《海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社原股金處置方案》的主要內(nèi)容
　　海南省聯(lián)社的原社員社本身為參與合并組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行的19家機構(gòu)，根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，原社員社不能作為海南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人，所持股金不轉(zhuǎn)折為海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份，作退股處理。
　　四、其他
　　（一）社員社如有疑問或意見，可與海南省聯(lián)社聯(lián)系，攜本社員社相關(guān)的證件到海南省聯(lián)社查閱本次會議議案及其附件、相關(guān)決議。
　　（二）海南省聯(lián)社的債權(quán)人如需了解詳情，請自公告之日起45日內(nèi)聯(lián)系海南省聯(lián)社。
　　公告期：自公告之日起60日。
　　反映意見及咨詢電話：
　　聯(lián)系人：潘漫漫。
　　聯(lián)系電話：0898-65235536。
　　聯(lián)系地址：?？谑袊d大道5號海南大廈農(nóng)信樓。
　　文件備查地址：?？谑袊d大道5號海南大廈農(nóng)信樓。

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
　　海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
　　2023年5月24日