海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東與債權(quán)人：
　　海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱萬寧農(nóng)商銀行）2023年第二次臨時股東大會會議（下稱本次會議）于2023年5月20日召開。出席本次會議的股東及委托代理人共130名，代表的股份數(shù)為284627613股，占萬寧農(nóng)商銀行股份總數(shù)的86.16%，其中有表決權(quán)的股份數(shù)284627613股，占萬寧農(nóng)商銀行有表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%。本次會議的召集、召開符合萬寧農(nóng)商銀行《章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由萬寧農(nóng)商銀行陳斌董事長主持。
　　一、關(guān)于本次會議的表決方式與表決結(jié)果
　　本次會議以記名方式投票表決，審議通過了《關(guān)于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》等14項議案，形成了14項與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行）相關(guān)的決議。
　　二、關(guān)于與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)的決議主要內(nèi)容
　?。ㄒ唬┩ㄟ^《關(guān)于海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案》
　　（二）通過《關(guān)于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》。
　　（三）通過《關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。同意海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社、三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、陵水黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份有限公司、樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、東方市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社合計20家機(jī)構(gòu)（下稱20家機(jī)構(gòu)）采取新設(shè)合并方式組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（暫定名稱，以海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組最終確定并經(jīng)國務(wù)院銀行保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行），并啟動海南農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作；同意海南農(nóng)村商業(yè)銀行成立后,注銷20家機(jī)構(gòu)的法人資格，20家機(jī)構(gòu)的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、人員等均由海南農(nóng)村商業(yè)銀行直接承接。
　?。ㄋ模┩ㄟ^《關(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》，確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員。
　?。ㄎ澹┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案>的議案》。同意授權(quán)籌建工作小組全權(quán)負(fù)責(zé)組織實施海南農(nóng)村商業(yè)銀行籌建和開業(yè)的相關(guān)工作,包括但不限于授權(quán)籌建工作小組確認(rèn)聘請社會中介機(jī)構(gòu)實施清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作、向監(jiān)管部門提交籌建和開業(yè)申請等。
　?。┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案>的議案》。
　?。ㄆ撸┩ㄟ^《關(guān)于確定海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的議案》，萬寧農(nóng)商銀行清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估的基準(zhǔn)日確定為2023年3月31日。
　?。ò耍┩ㄟ^《關(guān)于<清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案>的議案》。
　　（九）通過《關(guān)于<海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案>的議案》。
　　（十）通過《關(guān)于<海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見>的議案》，自清產(chǎn)核資評估基準(zhǔn)日至新設(shè)立的海南農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間的經(jīng)營成果，由成立后的海南農(nóng)村商業(yè)銀行全體股東共同享有和承擔(dān)。
　?。ㄊ唬┩ㄟ^《關(guān)于<海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案》。
　　（十四）通過《關(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案》。
　　三、《海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案》的主要內(nèi)容
　?。ㄒ唬Ψ虾Ｄ限r(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件且愿意轉(zhuǎn)股部分的原股份，在清產(chǎn)核資、整體資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)確認(rèn)基礎(chǔ)上（下同），經(jīng)量化后按籌建工作小組確定的比例折算轉(zhuǎn)為海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份。折算后的股份金額達(dá)不到1股的部分，不計入股本，計入資本公積。
　　自愿轉(zhuǎn)股認(rèn)購海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份的原股東應(yīng)在籌建工作小組所規(guī)定的原股份處置公告期限內(nèi)按照征集發(fā)起人的相關(guān)條件與要求，辦理相關(guān)手續(xù)與簽署相關(guān)法律文件。
　?。ǘΣ环虾Ｄ限r(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的或者不愿意轉(zhuǎn)為海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份的原股東，原股東應(yīng)按照市場化原則，按籌建工作小組的要求履行完備法律手續(xù)后將原股份轉(zhuǎn)讓給符合海南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的發(fā)起人。
　?。ㄈ﹫猿忠笠酝斯煞绞教幚砉煞莸模钥闪炕峙浣o原股東的每股凈資產(chǎn)剔除國家稅收減免和政策扶持資金后作為退股價格依據(jù)辦理退股手續(xù)，如果可量化分配給原股東的每股凈資產(chǎn)等于或小于1元的，按每股1元退股。
　?。ㄋ模τ谠诨I建工作小組所規(guī)定的公告期滿仍無明確處置意愿的股份或仍無法確認(rèn)身份的股份，以及無法聯(lián)系上的原股東所持股份，按退股處理，根據(jù)清產(chǎn)核資后并剔除國家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產(chǎn)價格轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目核算，不進(jìn)入海南農(nóng)村商業(yè)銀行的實收資本，相關(guān)原股東對海南農(nóng)村商業(yè)銀行不享有任何股東權(quán)利，并由籌建工作小組按照有關(guān)法律法規(guī)和銀保監(jiān)會相關(guān)規(guī)定處理。
　　對歷史遺留的打包股金，在履行規(guī)范的公告手續(xù)后，按清產(chǎn)核資后并剔除國家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產(chǎn)價格轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目核算管理，不再具有股份性質(zhì)；如果前述可量化分配的每股凈資產(chǎn)價值小于1元的，按每股1元價格轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”核算。
　　四、其他
　　（一）股東如有疑問或意見，可與萬寧農(nóng)商銀行聯(lián)系，攜股東相關(guān)證件到萬寧農(nóng)商銀行查閱本次會議及議案及其附件、相關(guān)決議。
　?。ǘ┤f寧農(nóng)商銀行的債權(quán)人如需了解詳情，請自公告之日起45日內(nèi)聯(lián)系萬寧農(nóng)商銀行。
　　公告期：自公告之日起60日。
　　反映意見及咨詢電話：
　　聯(lián)系人：王安騏、陳曉玲
　　聯(lián)系電話：18876165338、15208977421
　　聯(lián)系地址：海南省萬寧市望海大道36號萬寧農(nóng)商銀行303辦公室
　　文件備查地址：海南省萬寧市望海大道36號萬寧農(nóng)商銀行303辦公室
　　特此公告。

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
　　海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
　　2023年5月24日