樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社全體社員與債權(quán)人：
　　樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（下稱樂東聯(lián)社）2023年第一次臨時(shí)社員大會(huì)會(huì)議（下稱本次會(huì)議）于2023年5月22日14:30在樂安商務(wù)酒店十一樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過了《關(guān)于樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時(shí)社員大會(huì)會(huì)議選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案》等15項(xiàng)議案，形成了15項(xiàng)與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行）相關(guān)的決議。
　　一、關(guān)于與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)決議的主要內(nèi)容
　　根據(jù)組建農(nóng)村商業(yè)銀行的相關(guān)要求，現(xiàn)將本次會(huì)議審議通過的與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行有關(guān)事項(xiàng)的決議主要內(nèi)容公告如下：
　?。ㄒ唬┩ㄟ^《關(guān)于樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時(shí)社員大會(huì)會(huì)議選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案》。
　　（二）通過《關(guān)于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報(bào)告>的議案》。
　　（三）通過《關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。同意海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社、三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、陵水黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份有限公司、樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、東方市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社合計(jì)20家機(jī)構(gòu)（下稱20家機(jī)構(gòu)）采取新設(shè)合并方式組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（暫定名稱，以海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組最終確定并經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行），并啟動(dòng)海南農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作；同意海南農(nóng)村商業(yè)銀行成立后,注銷20家機(jī)構(gòu)的法人資格，20家機(jī)構(gòu)的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、人員等均由海南農(nóng)村商業(yè)銀行直接承接。
　?。ㄋ模┩ㄟ^《關(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》，確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行籌建工作小組（下稱籌建工作小組）及組成人員。
　?。ㄎ澹┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案>的議案》（下稱《授權(quán)方案》）。同意授權(quán)籌建工作小組全權(quán)負(fù)責(zé)組織實(shí)施海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建和開業(yè)的相關(guān)工作,包括但不限于授權(quán)籌建工作小組確認(rèn)聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估工作、向監(jiān)管部門提交籌建和開業(yè)申請(qǐng)等。
　?。┩ㄟ^《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案>的議案》。
　?。ㄆ撸┩ㄟ^《關(guān)于確定樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的議案》，樂東聯(lián)社清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估的基準(zhǔn)日確定為2023年3月31日。
　?。ò耍┩ㄟ^《關(guān)于<清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估及凈資產(chǎn)分配工作方案>的議案》。
　?。ň牛┩ㄟ^《關(guān)于<樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原股金處置方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關(guān)于<樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開業(yè)期間經(jīng)營(yíng)成果處置意見>的議案》，自清產(chǎn)核資評(píng)估基準(zhǔn)日后至新設(shè)立的海南農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間的經(jīng)營(yíng)成果，由成立后的海南農(nóng)村商業(yè)銀行全體股東共同享有和承擔(dān)。
　　（十一）通過《關(guān)于<海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案>的議案》。
　　（十二）通過《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案》。
　　（十四）通過《關(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案》
　?。ㄊ澹┩ㄟ^《關(guān)于同意樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會(huì)成員任職期滿繼續(xù)履職的議案》。
　　二、《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原股金處置方案》的主要內(nèi)容
　　（一）對(duì)符合海南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件且愿意轉(zhuǎn)股部分的原股金，在清產(chǎn)核資、整體資產(chǎn)評(píng)估及凈資產(chǎn)確認(rèn)基礎(chǔ)上（下同），經(jīng)量化后按籌建工作小組確定的比例折算轉(zhuǎn)為海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份。折算后的股份金額達(dá)不到1股的部分，不計(jì)入股本，計(jì)入資本公積。
　　自愿折股認(rèn)購(gòu)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份的原社員應(yīng)在籌建工作小組所規(guī)定的原股金處置公告期限內(nèi)按照征集發(fā)起人的相關(guān)條件與要求，辦理相關(guān)手續(xù)與簽署相關(guān)法律文件。
　?。ǘ?duì)不符合海南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的或者不愿意轉(zhuǎn)為海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份的原社員，原社員應(yīng)按照市場(chǎng)化原則，按籌建工作小組的要求履行完備法律手續(xù)后將股金轉(zhuǎn)讓給符合海南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的發(fā)起人。
　?。ㄈ﹫?jiān)持要求以退股方式處理股金的，以可量化分配給原社員的每股凈資產(chǎn)剔除國(guó)家稅收減免和政策扶持資金后作為退股價(jià)格依據(jù)辦理退股手續(xù)，如果可量化分配給原社員的每股凈資產(chǎn)等于或小于1元的，按每股1元退股。
　　（四）對(duì)于在籌建工作小組所規(guī)定的公告期滿仍無明確處置意愿的股金或仍無法確認(rèn)身份的股金，以及無法聯(lián)系上的原社員所持股金，按退股處理，根據(jù)清產(chǎn)核資后并剔除國(guó)家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目核算，不進(jìn)入海南農(nóng)村商業(yè)銀行的實(shí)收資本，相關(guān)原社員對(duì)海南農(nóng)村商業(yè)銀行不享有任何股東權(quán)利，并由籌建工作小組按照有關(guān)法律法規(guī)和銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定處理。
　　對(duì)歷史遺留的打包股金，在履行規(guī)范的公告手續(xù)后，按清產(chǎn)核資后并剔除國(guó)家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目核算管理，不再具有股金性質(zhì)；如果前述可量化分配的每股凈資產(chǎn)價(jià)值小于1元的，按每股1元價(jià)格轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”核算。
　　三、其他
　?。ㄒ唬┥鐔T如有疑問或意見，可按以下聯(lián)系方式與樂東聯(lián)社聯(lián)系，攜社員相關(guān)證件到樂東聯(lián)社查閱本次會(huì)議議案及其附件、相關(guān)決議。
　?。ǘ窎|聯(lián)社的債權(quán)人如需了解詳情，請(qǐng)自公告之日起45日內(nèi)聯(lián)系本聯(lián)社。
　　公告期：自公告之日起60天。
　　反映意見及咨詢電話：0898-85523439
　　聯(lián)系人：朱厚海、何婷婷
　　聯(lián)系電話：18876056661、18589658856
　　聯(lián)系地址：海南省樂東縣抱由鎮(zhèn)樂安路455號(hào)
　　文件備查地址：海南省樂東縣抱由鎮(zhèn)樂安路455號(hào)

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
　　樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
　　2023年5月24日