保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員：
　　根據(jù)《保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經(jīng)保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會決議，定于2023年5月17日召開保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時社員大會，會議審議組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)議案及其他議案。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關(guān)事項公告如下：
　　一、會議召集人
　　保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會。
　　二、會議時間及地點
　　（一）時間：2023年5月17日上午8 :40 報到，9:00正式開會。
　?。ǘ┑攸c：保亭縣保城鎮(zhèn)保興西路79號信用社二樓會議室。
　?。ㄈ冢?023年5月17日上午9 :00-2023年5月17日上午12 :00
　?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2023年5月6日。
　　三、會議議題
　　（一）關(guān)于保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時社員大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案。
　?。ǘ╆P(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告》的議案。
　?。ㄈ╆P(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案。
　?。ㄋ模╆P(guān)于確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》的議案。
　?。╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。
　　（七）關(guān)于確定保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估基準日的議案。
　?。ò耍╆P(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。
　?。ň牛╆P(guān)于《保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原股金處置方案》的議案。
　　（十）關(guān)于《保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見》的議案。
　　（十一）關(guān)于《海南省農(nóng)合機構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。
　?。ㄊ╆P(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案。
　?。ㄊ模╆P(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社持有海南省農(nóng)合機構(gòu)股份（股金）的議案。
　　（十五）關(guān)于同意保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第三屆理事會成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案。
　　四、參會人員
　　（一）保亭聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權(quán)出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向保亭聯(lián)社提交社員授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人社員親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。
　　3.社員委托代理人出席會議，應(yīng)于2023年5 月17日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至保亭聯(lián)社會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　委托書應(yīng)當(dāng)注明如果社員XX不作具體指示，社員代理人XX是否可以按自己的意思表決。
　　授權(quán)委托書模板備置于保亭聯(lián)社理事會辦公室，供社員查閱。
　　(二）保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員，聯(lián)社主任等高級管理人員。
　?。ㄈ┍O(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮娮C律師。
　　五、會議簽到
　　本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：
　　1.自然人社員親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件原件及復(fù)印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。
　　六、其他注意事項
　?。ㄒ唬┍Ｍぢ?lián)社辦公地址：保亭縣保城鎮(zhèn)保興西路79號信用社。
　　（二）保亭聯(lián)社辦公室備有會議材料供各社員進行查閱。
　?。ㄈ?wù)常設(shè)聯(lián)系人：李祥，聯(lián)系電話：13379932805。

　　保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會
　　2023年5月6日