五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員：
　　根據(jù)《 五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經(jīng)五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)決議，定于2023年5月17日召開(kāi)五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)2023年第二屆社員大會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)議案及其他議案。為確保大會(huì)的依法合規(guī)順利召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議召集人
　　五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)
　　二、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)
　　（一）時(shí)間2023年5月17日下午14:00報(bào)到，14:30正式開(kāi)會(huì)。
　?。ǘ┑攸c(diǎn)：五指山聯(lián)社 九樓會(huì)議室。
　?。ㄈ?huì)期：2023年5月17日下午14:00-2023年5月17日下午16 :30
　　（四）股權(quán)登記日：2023年5月6日。
　　三、會(huì)議議題
　?。ㄒ唬蛾P(guān)于五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第二屆社員大會(huì)第八次會(huì)議選舉監(jiān)票人、監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案》；
　?。ǘ蛾P(guān)于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報(bào)告>的議案》；
　　（三）《關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》；
　　（四）《關(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》；
　　（五）《關(guān)于海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案的議案》；
　?。蛾P(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案>的議案》；
　?。ㄆ撸蛾P(guān)于確定五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的議案》；
　　（八）《關(guān)于<清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估和凈資產(chǎn)分配工作方案>的議案》；
　?。ň牛蛾P(guān)于五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社原股金處置方案的議案》；
　?。ㄊ蛾P(guān)于五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開(kāi)業(yè)期間經(jīng)營(yíng)成果處置意見(jiàn)的議案》；
　?。ㄊ唬蛾P(guān)于<海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案>的議案》；
　　（十二）《關(guān)于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案>的議案》；
　　（十三）《關(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書(shū)等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案》；
　　（十四）《關(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案》
　?。ㄊ澹蛾P(guān)于同意五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會(huì)成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案》。
　　四、參會(huì)人員
　　（一）五指山聯(lián)社全體登記在冊(cè)的社員均有權(quán)出席本次社員大會(huì)會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向五指山聯(lián)社提交社員授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人社員親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書(shū)和委托人的身份證件。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人社員單位依法出具的授權(quán)委托書(shū)。
　　3.社員委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年5月17日會(huì)議召開(kāi)前將授權(quán)委托書(shū)直接送至五指山聯(lián)社會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果社員不作具體指示，社員代理人是否可以按自己的意思表決。
　　授權(quán)委托書(shū)模板備置于五指山聯(lián)社各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和理事會(huì)辦公室，供社員代表查閱。
　　(二）五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，聯(lián)社主任等高級(jí)管理人員。
　　（三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。
　?。ㄋ模┮?jiàn)證律師。
　　五、會(huì)議簽到
　　本次會(huì)議出席人員資格由律師進(jìn)行見(jiàn)證，各社員簽到時(shí)需出示社員身份證明：
　　1.自然人社員親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　2.法人社員應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人社員單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　六、其他注意事項(xiàng)
　?。ㄒ唬┪逯干绞修r(nóng)村信用合作聯(lián)社辦公地址：五指山市解放路南側(cè)信合大樓。
　?。ǘ┪逯干绞修r(nóng)村信用合作聯(lián)社辦公室備有會(huì)議材料供各社員進(jìn)行查閱。
　?。ㄈ?huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：周建隆，聯(lián)系電話：18389251236、86630122。

　　五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)
　　2023年5月6日