三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
　　根據(jù)《三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)決議，定于2023年5月20日召開(kāi)三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議組建農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)議案及其他議案。為確保大會(huì)的依法合規(guī)順利召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議召集人
　　三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)。
　　二、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、股權(quán)登記日
　?。ㄒ唬r(shí)間：2023年5月20日下午15 :15報(bào)到，15:30正式開(kāi)會(huì)。
　?。ǘ┑攸c(diǎn)：三亞市天涯區(qū)解放二路365號(hào)三亞農(nóng)商銀行九樓會(huì)議室。
　?。ㄈ?huì)期：2023年5月20日下午15 :30-下午17:00。
　?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2023年5月4日。
　　三、會(huì)議議題
　?。ㄒ唬╆P(guān)于三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單的議案
　?。ǘ╆P(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報(bào)告》的議案
　?。ㄈ╆P(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案
　　（四）關(guān)于確認(rèn)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案
　　（五）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》的議案
　　（六）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案
　?。ㄆ撸╆P(guān)于確定三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的議案
　?。ò耍╆P(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案
　?。ň牛╆P(guān)于《三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案》的議案
　?。ㄊ╆P(guān)于《三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日至開(kāi)業(yè)期間經(jīng)營(yíng)成果處置意見(jiàn)》的議案
　?。ㄊ唬╆P(guān)于《海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案
　　（十二）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案
　?。ㄊ╆P(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認(rèn)書(shū)等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案
　?。ㄊ模╆P(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機(jī)構(gòu)股份（股金）的議案
　?。ㄊ澹╆P(guān)于同意三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì)成員任職期滿繼續(xù)履職的議案
　　四、參會(huì)人員
　?。ㄒ唬┤齺嗈r(nóng)商銀行全體登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)會(huì)議，股東因故不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)向三亞農(nóng)商銀行提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書(shū)和委托人的身份證件。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者委托其他代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位依法出具的授權(quán)委托書(shū)。
　　3.股東委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)于2023年5月20 日會(huì)議召開(kāi)前將授權(quán)委托書(shū)直接送至三亞農(nóng)商銀行會(huì)務(wù)聯(lián)系人。
　　授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。
　　授權(quán)委托書(shū)模板備置于三亞農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室，供股東代表查閱。
　?。ㄒ唬┤齺嗈r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員。
　?。ǘ┍O(jiān)管部門(mén)、主管部門(mén)列席人員。
　?。ㄈ┮?jiàn)證律師。
　　五、會(huì)議簽到
　　本次會(huì)議出席人員資格由律師進(jìn)行見(jiàn)證，各股東簽到時(shí)需出示股東身份證明：
　　1.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復(fù)印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　2.法人股東應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，需攜帶本人身份證及復(fù)印件（簽名）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶代理人本人身份證件。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
　　六、其他注意事項(xiàng)
　　（一）三亞農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公地址：三亞市天涯區(qū)解放二路365號(hào)。
　　（二）三亞農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室備有會(huì)議材料供各股東進(jìn)行查閱。
　?。ㄈ?huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：劉霞紅，聯(lián)系電話：0898-88233811、傳真：0898-88233647。

　　三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
　　2023年5月4日