各位股東：

　　本行定于2023年4月21日（星期五）上午9：00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式在海南省萬(wàn)寧市望海大道36號(hào)萬(wàn)寧農(nóng)商銀行十樓會(huì)議室召開(kāi)2022年度股東大會(huì)會(huì)議。

　　本次會(huì)議的權(quán)益登記日為2023年4月17日，即截至2023年4月17日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議審議的議案：1.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；2.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告的議案》；3.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；4.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；5.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告的議案》；6.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；7.《關(guān)于提取萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度盈余公積及一般準(zhǔn)備的議案》；8.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》；9.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2022年度“三農(nóng)”金融服務(wù)工作報(bào)告的議案》；10.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)2022年度發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告的議案》；11.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年度財(cái)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》；12.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》；13.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年度內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》；14.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易監(jiān)督檢查情況的報(bào)告的議案》；15.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年度薪酬制度設(shè)計(jì)與執(zhí)行監(jiān)督檢查情況報(bào)告的議案》。

　　會(huì)議聯(lián)系人：王安騏、陳曉玲；聯(lián)系電話：0898-62226880。

　　海南萬(wàn)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月31日