各位股東：

　　經(jīng)樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第四次臨時理事會審定，擬定于2023年4月21日（周五）現(xiàn)場召開社員大會2023年第一次會議，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

　　一、會議召開方式

　　現(xiàn)場方式

　　二、會議召開時間

　　2023年4月21日（周五）上午10:30

　　三、會議召開地點

　　樂東黎族自治縣樂安商務(wù)酒店11樓

　　四、會議投票表決形式

　　現(xiàn)場填寫表決票表決

　　五、會議審議事項

　　1.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員大會2023年第一次會議監(jiān)票人、唱票人、計票人名單》的提案。

　　2.審議關(guān)于《黃中改同志辭去樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會理事職務(wù)》的提案。

　　3.審議關(guān)于《提名石奇標(biāo)同志為樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會理事職務(wù)》的提案。

　　4.審議關(guān)于《樂東鵬?？萍嫁r(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司重大關(guān)聯(lián)交易事項》的提案。

　　5.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度理事會工作報告》的提案。

　　6.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度高級管理層工作報告》的提案。

　　7.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度理事會會議內(nèi)容報告》的提案。

　　8.審議關(guān)于追認(rèn)《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社聘請2022年度年報審計機構(gòu)》的提案。

　　9.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年年度經(jīng)營分析及2023年工作計劃報告》的提案。

　　10.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年財務(wù)決算及2023年財務(wù)預(yù)算報告》的提案。

　　11.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度利潤分配方案》的提案。

　　12.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會對2022年度發(fā)展戰(zhàn)略評估報告》的提案。

　　13.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于中國銀保監(jiān)會海南監(jiān)管局現(xiàn)場檢查監(jiān)管意見及整改情況報告》的提案。

　　14.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度案防工作情況報告》的提案。

　　15.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度內(nèi)部控制評價報告》的提案。

　　16.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年薪酬管理情況審計報告》的提案。

　　17.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度監(jiān)事會工作報告》的提案。

　　18.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度關(guān)聯(lián)交易審計報告》的提案。

　　19.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會對理事會、高級管理層、監(jiān)事會及其成員2022年度履職評價報告》的提案。

　　20.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度關(guān)聯(lián)交易事項報告》的提案。

　　21.審議關(guān)于《樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度三農(nóng)金融服務(wù)工作報告》的提案。

　?。〞h材料各位股東可以聯(lián)系我社會議聯(lián)系人獲?。?/span>

　　六、權(quán)益登記日

　　本次社員大會的權(quán)益登記日為2023年4月21日，即在2023年4月21日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次社員大會。

　　七、股東出席相關(guān)要求

　　1.股東可以親自出席社員大會，也可以委托代理人（不必是本社股東）代為出席和表決，股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。

　　2.委托代理人出席會議的，應(yīng)提供書面委托書（詳見附件1）。

　　3.法人股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)提供法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)提供書面委托書（詳見附件2）、代理人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）。

　　八、會議投票方式

　　1.本次社員大會的表決方式為書面紙質(zhì)表決票表決。

　　2.股東（或受托人）應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，填寫應(yīng)完整清晰，并親自簽字確認(rèn)。

　　九、會議聯(lián)系地址和聯(lián)系方式

　　地址：樂東黎族自治縣抱由鎮(zhèn)樂安路455號

　　會議聯(lián)系人及電話：1.朱厚海：18876056661

　　2.劉春艷：15708918871

　　樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合作聯(lián)社

　　2023年3月31日