各位股東：

　　我行定于2022年12月26日(星期一)上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(含視頻)在海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號(hào)召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的權(quán)益登記日為2022年12月9日，即截至2022年12月9日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。本次會(huì)議審議的議案有：《關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2022年度年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修改<公司章程>的議案》共計(jì)2項(xiàng)議案。有關(guān)本次會(huì)議股東出席要求、議案詳細(xì)文本、會(huì)議投票方式等會(huì)議材料已上傳至我行公共信息披露郵箱，股東可聯(lián)系我行工作人員獲取。聯(lián)系人：王女士，聯(lián)系電話：28278326。

　　海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月9日