根據(jù)董事會召集，定于2025年6月19日（暫定）召開海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東會?，F(xiàn)將會議事宜通知如下：
　　一、會議時間
　　2025年6月19日（暫定）上午9:30—12:00
　　二、會議地點
　　海南省 ?？谑?海南大廈1#副樓
　　三、參會人員
　　（一）海南農(nóng)商銀行股東（股東可書面委托代理人出席會議）；
　?。ǘ﹪医鹑诒O(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局領導，見證律師；
　　（三）海南農(nóng)商銀行董事、高級管理人員、議案部門匯報人。
　　四、會議的股權登記日：2024年5月8日。
　　五、會議主持
　　海南農(nóng)商銀行董事長  李曉剛
　　六、會議議案
　?。ㄒ唬╆P于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東會會議計、監(jiān)、唱票人名單》的議案；
　?。ǘ╆P于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年董事會工作報告》的議案；
　?。ㄈ╆P于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長對董事會秘書股權業(yè)務授權方案》的議案；
　?。ㄋ模╆P于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年經(jīng)營工作情況報告》的議案；
　?。ㄎ澹╆P于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度決算及2025年度預算方案》的議案；
　?。╆P于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年利潤分配方案》的議案；
　?。ㄆ撸╆P于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會審計委員會2024年度工作報告》的議案；
　　（八）聽取《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會及其成員2024年度履職情況評價報告》；
　?。ň牛┞犎　逗Ｄ限r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理層及其成員2024年度履職情況評價報告》；
　?。ㄊ┞犎　逗Ｄ限r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年金融支持“三農(nóng)”、普惠小微工作情況報告》；
　?。ㄊ唬┞犎　逗Ｄ限r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年關聯(lián)交易情況專項報告》。
　　七、會議要求
　?。ㄒ唬┱埜魑粎蓶|填寫參會回執(zhí)，于2025年6月12日17:00前將參會回執(zhí)掃描件發(fā)送至hnrcb2024@163.com，并于2025年6月19日（會議當天）將紙質(zhì)版原件交回會議簽到處。
　　（二）已報名參會但當日無法到場參加會議的股東，可簽署授權委托書，委托他人代為參加會議。
　?。ㄈh實行登記簽到制度，簽到時間為2025年6月19日9:00-9:30。
　　1.參加會議的自然人股東本人出席需提供的材料：自然人股東出示本人身份證、身份證復印件；
　　委托代理人出席會議需提供的材料：代理人出示本人身份證及身份證復印件、自然人股東身份證復印件、自然人股東授權委托書。
　　2.參加會議的企業(yè)法人股東法定代表人本人出席需提供的材料：企業(yè)法人股東法定代表人出示本人身份證及加蓋企業(yè)公章的身份證復印件、加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件；
　　委托代理人出席會議需提供的材料：代理人需出示本人身份證及身份證復印件、加蓋企業(yè)公章的法定代表人身份證復印件、加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、授權委托書、單位負責人身份證明或法定代表人身份證明。
　?。ㄋ模h議案僅供本次會議使用，請各位股東對議案內(nèi)容予以保密，嚴格控制議案知悉范圍，嚴禁通過公開媒體披露議案內(nèi)容，嚴禁通過互聯(lián)網(wǎng)、手機、微信等傳播或以其他方式發(fā)送至無關聯(lián)第三方，由此引發(fā)的一切法律后果由股東自行承擔。
　　八、會務聯(lián)系人及聯(lián)系方式
　　本次會議的會務處設在：海南大廈
　　聯(lián)系人：邊軼菲、潘漫漫、杜帥
　　聯(lián)系電話：0898-66761520，0898-65202728
　　傳真：0898-65200501
　　電子郵箱：hnrcb2024@163.com

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
　　董事會辦公室
　　2025年5月29日