各位社員：

    經(jīng)?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會(huì)審定，于2022年12月1日（周四）現(xiàn)場召開2022年第六次臨時(shí)社員大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

    一、會(huì)議召開方式

    現(xiàn)場方式

    二、會(huì)議召開時(shí)間

    2022年12月1日（周四）上午10:00

    三、會(huì)議召開地點(diǎn)

    ?？谑袊Q(mào)大道49-1號(hào)港澳發(fā)展大廈三樓海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)議室

    四、會(huì)議投票表決形式

    現(xiàn)場填寫表決票表決

    五、會(huì)議審議（閱）事項(xiàng)

    （一）預(yù)備會(huì)議

    推舉本次會(huì)議監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人。

    （二）審議以下提案

    議案一：審議三亞鳳凰島國際郵輪港發(fā)展有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓方案；

    議案二：審議海南恒惠民建筑勞務(wù)有限公司貸款呆賬核銷的提案；

    議案三：審議海南國益海洋漁業(yè)補(bǔ)給服務(wù)有限公司貸款呆賬核銷的提案；

    議案四：審議羅文貸款呆賬核銷的提案；

    議案五：審議符揚(yáng)貸款呆賬核銷的提案；

    議案六：審議海南新世通制藥有限公司274.2萬元貸款呆賬核銷的提案；

    議案七：審議海南新世通制藥有限公司171.7萬元貸款呆賬核銷的提案；

    議案八：審議海南新世通制藥有限公司102.39萬元貸款呆賬核銷的提案；

    議案九：審議海南新世通制藥有限公司169.96萬元貸款呆賬核銷的提案；

    議案十：審議海南長源一方投資有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓的提案；

    議案十一：關(guān)于補(bǔ)充《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2021-2023年經(jīng)營方針和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》相關(guān)內(nèi)容的報(bào)告；

    議案十二：關(guān)于陳少波同志不再擔(dān)任?？诼?lián)社理事會(huì)理事的提案；

    議案十三：關(guān)于耿智祥同志不再擔(dān)任?？诼?lián)社理事會(huì)理事的提案；

    議案十四：關(guān)于殷建鋒同志不再擔(dān)任海口聯(lián)社理事會(huì)理事的提案；

    （三）聽取以下報(bào)告

    報(bào)告一：海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社壓力測試情況審計(jì)報(bào)告；

    報(bào)告二：?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2021年度內(nèi)部控制情況審計(jì)報(bào)告；

    報(bào)告三：?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2021年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告；

    報(bào)告四：關(guān)于夏寶國同志擔(dān)任海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆理事會(huì)獨(dú)立理事的報(bào)告。

    六、權(quán)益登記日

    本次社員大會(huì)的權(quán)益登記日為2022年11月17日，即在2022年11月17日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次社員大會(huì)。

    七、股東出席相關(guān)要求

    （一）股東可以親自出席社員大會(huì)，也可以委托代理人（不必是本社股東）代為出席和表決，股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。

    （二）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供書面委托書（詳見附件1）、代理人身份證復(fù)印件、股東本人身份證復(fù)印件。

    （三）法人股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)提供法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提供書面委托書（詳見附件2）、代理人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）。

    八、會(huì)議投票方式

    （一）本次社員大會(huì)的表決方式為書面紙質(zhì)表決票表決。

    （二）股東（或受托人）應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，填寫應(yīng)完整清晰，并親自簽字確認(rèn)。

    九、會(huì)議聯(lián)系地址和聯(lián)系方式

    地址：?？谑袊Q(mào)路49-1號(hào)港澳發(fā)展大廈海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

    聯(lián)系人：陸川

    聯(lián)系電話：0898－65200690

    電子郵箱：lishihui20210615@163.com

    傳真：0898－65200690

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             海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社綜合管理部

                       2022年11月17日