經(jīng)海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)召集，現(xiàn)將海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1.本次大會(huì)為海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.會(huì)議時(shí)間：2021年12月28日(周二)上午10:00(擬定，如有變動(dòng)，再行通知。)

　　3.會(huì)議地點(diǎn)：屯昌縣屯城鎮(zhèn)昌盛二路國稅局旁中共屯昌縣委黨校二樓會(huì)議室(導(dǎo)航可查詢地址)

　　4.會(huì)議方式：與會(huì)股東及代理人以現(xiàn)場表決方式審議有關(guān)提案

　　二、審議事項(xiàng)

　　1.關(guān)于海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021-2023年經(jīng)營方針和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的議案

　　2.關(guān)于修改公司章程的議案

　　3.關(guān)于第一屆董事會(huì)換屆的議案

　　4.關(guān)于第一屆監(jiān)事會(huì)換屆的議案

　　5.關(guān)于審議《海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法(草案)》的議案

　　6.關(guān)于審議《海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法(草案)》的議案

　　三、出席對(duì)象

　　1.持有海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份的股東及委托代理人;凡出席會(huì)議的股東，須持本人有效身份證，委托代理人須持授權(quán)委托書及受托人身份證。

　　2.海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員(含支行行長及部門經(jīng)理)。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系人及電話：

　　李道明 15008981711

　　周芳杏 18889271609

　　2.聯(lián)系地址：海南省屯昌縣供銷東路2號(hào)

　　海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2021年12月13日